Segundo a PF, havia duas organizações, uma comandada por Dantas e outra, ligada à lavagem por dinheiro, por Naji Nahas, qual teriam cometido crimes do lavagem do dinheiro, corrupção, evasão de divisas, sonegaçãeste fiscal e MANEIRAçãeste por quadrilha. Dantas igualmente foi acusado do oferecer US$ 1 milhão a 1 deleg